存ETH返BNB假币安矿池骗局卷土重来，小白该如何保护自己？

新人投资者带着对财富成长的渴望涌入加密货币市场，这群产业新血也不幸成为了旧骗局的新目标。 存ETH 无风险返利BNB这一假币安矿池骗局卷土重来，该骗局打着知名交易所的旗号，以其平台币BNB 为诱饵吸引用户进行投资，小白极易上当受骗。

自2024 年开年以来，Bitrace 接到了十余名此类骗局受害者的求助，累计损失金额近212 万人民币，可见其危害。基于此，本文将对假币安矿池骗局展开多角度拆解，旨在提高用户的投资监别能力及资产安全意识。

币安官方社群提示谨防诈骗

据受害者提供的资讯及其受骗经过，以下我们将骗局进行复现。

正如许多骗局的开头，假币安矿池从一个TG 群组开始。受害者或经朋友介绍加入一个拥有约5 万名成员的币安流动性BNB 搬砖社群，群组线上人数高达589，该群组连结为@Binancechinesebnb币安正版的中文社群为@BinanceChinese，顶着黑黄的Logo，于新人而言较难辨识。

诈骗群组内聊天截图

群内，头像各异、假扮成用户的骗子正“高谈阔论”，一批人负责吆喝巨额收益，一批人则装作萌新求教。初来乍到的受害者被此番稳赚不赔、人人发财的好戏蒙蔽双眼，殊不知群组里除了自己，全是骗子。

在好奇心的驱使下，受害者点开了BNB 搬砖的诈骗项目介绍币安闪兑ETH/BNB智能链合约会将用户提供的ETH 集中到ETH 矿池，再通过DeFi将ETH 分配给需要ETH 的用户用以兑换交易。每一次交易大概会产生021 的利润，而提供的ETH 会在30 分钟左右返还BNB。

诈骗项目介绍中盗用官方视频

这便是诈骗集团对专案获利来源的解释，以回馈用户为由，用户存入ETH 提供流动性即可透过合约实现智慧化生息，取得BNB。该骗局基于加密货币领域中真实存在的流动性挖矿经济激励机制，并在介绍页面中盗取币安官方的宣传封面、科普视频、BNB权益介绍等内容，与之将诈骗话术串联，更具有迷惑性。

另一大可疑之处则是专案介绍页面70 内容涉及投资教学。由于骗局受众多数为小白用户，不懂如何进行链上操作，于是骗子便展开大篇幅教学，以确保受害人的投资进程畅通无阻下载钱包、注册交易所、购买ETH 、提现ETH并打款至智能合约进行流动性挖矿、出售BNB。骗子甚至连质押网页都不屑制作，直接在专案介绍中诱使用户向诈骗合约地址打款，意图昭然若揭。

诱使用户向诈骗合约地址打款

透过比较币安官方中文群和本文讨论的假冒社群，可以看出前者有蓝标认证，且针对假冒社群作出警示，并称私聊您的都是骗子。反观假冒社群，配有24h 线上的客服，随时指导小白操作上遇到的难题。

在客服的指导下，受害人抱着尝试的心态小额打款，确实收到了相应的BNB 作为回报，初尝甜头后便加大投资，以期通过循环套利获取更多收益，最终却以资金被骗收场。

左图为币安官方中文社群，右图为假冒

根据受害者提供的资料，假币安矿池骗局导致的受损金额大多在1ETH20ETH，受害者以小白为主。 Bitrace 对多起案件地址分析后发现，各案的资金清洗手法较为不同，且嫌疑地址间鲜有关联。 存ETH 返BNB 骗局似乎存在若干个不同的诈欺集团各自独立运作，他们定期更新作案地址，宣传话术及诈骗手法与上文提及的相差无几，可见该骗局已形成一个完整的产业链。

以其中一位受害者地址为例展开分析，我们发现嫌疑人地址0xd661c6 自8 月1 日启动以来，累计收到8 名受害者的16 笔打款，共计2362 ETH ，价值约44万人民币。透过追踪0xd661c6 的手续费来源，我们发现其与某交易所产生关联。目前赃物仍在链上囤币当中，Bitrace 已协助受害者监控相关地址动向并指导受害者报案。

由于新手小白对区块链技术和加密货币的运作机制缺乏深入了解，对市场中潜在的诈欺风险缺乏警惕，面对此类包装精良的假交易所社群往往容易受到蒙蔽。在进行投资理财之前，对投资活动进行背景审计是必要的，以下列示几点辨别官方活动真伪的建议：

可见，加密货币投资并非轻而易举的致富途径。对新手投资人而言，深入了解相关知识、提高风险意识、谨慎评估专案真实性，是进入加密领域前必须做好的功课。